Se trata de quien estaba al frente de la organización Peak Capital Team. Operaba con un esquema de referidos y afectó a casi mil personas, muchas de las cuales invirtieron sus ahorros.
viernes, 11 de octubre de 2024
En un operativo que realizó la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, detuvieron a un hombre de 33 años acusado de ser el líder de una estafa piramidal que habría afectado a al menos 900 personas en la localidad de Casilda. El detenido sería el promotor principal de Peak Capital Team, una organización que prometía altos retornos a sus inversores a través de supuestas inversiones en criptomonedas y la Bolsa de Valores.
El arresto se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle Vicente López al 3000, donde también se incautaron elementos que podrían ser importantes en la investigación. Según las autoridades, la organización aseguraba un retorno semanal del 5% en dólares, una promesa que sedujo a cientos de vecinos, muchos de los cuales invirtieron sus ahorros.
La investigación, dirigida por el fiscal Juan Pablo Baños del Ministerio Público de la Acusación (MPA), comenzó tras denuncias de vecinos y del concejal de Casilda, Mauricio Maroevich, quien fue uno de los primeros en alertar sobre la estafa. «Nos pusimos a trabajar en el tema y nos encontramos que había reuniones en distintos lugares de la ciudad. Tenían un grupo de WhatsApp con alrededor de 900 personas», explicó Maroevich.
El esquema ponzi operaba a través de una aplicación no regulada que, según el concejal, garantizaba «altísimos retornos» en dólares. Además, los organizadores incentivaban a los inversores a reclutar a más personas mediante un sistema de referidos que ofrecía bonos adicionales. «Todo esto nos hizo dudar de que fuera realmente un sistema legal», agregó el funcionario.
El impacto social de la estafa es significativo y afecta a trabajadores y personas de ingresos medios que fueron atraídos por la promesa de ganancias rápidas. «Estamos preocupados porque estamos hablando de gente que no tiene plata, sino que la va a buscar para invertir, seducidos por los intereses», sostuvo Maroevich, quien también adelantó que se está evaluando una presentación ante la Procelac para investigar posibles delitos relacionados con lavado de activos.
Este caso se suma a otra estafa piramidal desmantelada en San Pedro, donde entre 15.000 y 20.000 personas cayeron víctimas de un esquema similar.
El detenido en Casilda permanece bajo investigación mientras la justicia avanza en la recolección de pruebas y testimonios de las víctimas. Mientras tanto, la PDI sigue trabajando para desarticular otros posibles eslabones de esta red de estafas financieras.